公司代碼：603239 公司簡稱：浙江仙通
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，2023年度公司利潤分配預(yù)案為：以公司2023年末的總股本270,720,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.20元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣86,630,400.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案已經(jīng)由公司第五董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
汽車密封條行業(yè)有很強(qiáng)求的個性定制化屬性，每一款新車型的開發(fā)都要單獨(dú)開發(fā)模具來完成不同車型的研發(fā)生產(chǎn)，外資品牌車型由于引入國內(nèi)生產(chǎn)時就有成熟的供應(yīng)體系同時引進(jìn)國內(nèi)進(jìn)行配套，因此國內(nèi)生產(chǎn)的外資車型大部分市場份額仍被外資密封條供應(yīng)商占領(lǐng)，隨著近幾年國內(nèi)自主品牌的崛起外資品牌車廠在采購成本上已感覺到壓力，部分合資公司也在加大對國內(nèi)自主汽車密封條企業(yè)加大采購，公司也正是由于具有較強(qiáng)的同步設(shè)計能力取得了外資企業(yè)的信任，為將來與外資品牌密封條企業(yè)同臺競爭打下基礎(chǔ)。
汽車零部件行業(yè)是相對封閉的圈子，進(jìn)入一個車型的配套要長達(dá)兩到三年的周期，所以規(guī)模較小的企業(yè)由于自身的技術(shù)實(shí)力與管理能力進(jìn)入國內(nèi)大型汽車公司可能性較小，國內(nèi)大型企業(yè)也在為了規(guī)模采購效應(yīng)減少采購成本，而在減少供應(yīng)商數(shù)量。并且隨著汽車的普及與消費(fèi)者對汽車的品監(jiān)力的提高對車量的靜音性，與關(guān)門的氣密感受都在提高，因此改善密封條的結(jié)構(gòu)與新材料的應(yīng)用也是今后的新技術(shù)研發(fā)的方向，同時為了增加車型豪華感密封條也對外觀不斷提高了要求，如：目前汽車廠不斷流行的環(huán)型亮條歐式導(dǎo)槽密封條，對整車外觀增加檔次感有很大作用。
公司自設(shè)立以來，一直從事汽車密封條等汽車零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司具備較強(qiáng)的工裝模具和專用設(shè)備開發(fā)能力、產(chǎn)品整體配套方案的設(shè)計能力和同步開發(fā)能力，主要為國內(nèi)外汽車整車生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)密封條產(chǎn)品，并提供配套研發(fā)和后續(xù)服務(wù)。
公司的主要產(chǎn)品為汽車密封條，主要包括前車門框密封條、門上密封條、背門框密封條、車門外水切、風(fēng)擋外飾膠條、三角窗玻璃密封條、行李箱密封條、天窗密封條、車頂飾條、車門玻璃導(dǎo)槽等。除此之外，公司還生產(chǎn)車門玻璃導(dǎo)軌、拉門滑軌等金屬輥壓件以及行李架墊片等其他配件。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,065,755,563.97元，上年同期936,444,180.90元，同比增加13.81%；歸屬于母公司股東的凈利潤為151,036,619.47元，上年同期126,195,481.43元，同比增加19.68%；凈資產(chǎn)1,072,808,360.44元，基本每股收益 0.56元。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-004
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2024 年4月17日在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于 2024年4月7日以電子郵件和電話形式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席崔偉燕女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）審議通過《公司2023年年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司 2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2023年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告真實(shí)地反映了公司 2023年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；
3、在 2023年年度報告的編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公司《2023年年度報告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司2023年年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站披露。
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
?。ㄈ徸h通過《公司2023年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
?。ㄋ模徸h通過《公司2023年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)的本公司2023年度經(jīng)營成果，公司2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤126,567,968.97元），按照規(guī)定提取10%法定盈余公積12,656,796.90元（按母公司的凈利潤計提）。
公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元），鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營狀況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司充分考慮了廣大投資者的利益，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，現(xiàn)提出公司利潤分配方案如下：
以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金股利3.20元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利86,630,400.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本,不送紅股。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
?。ㄎ澹徸h通過《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，內(nèi)控制度能夠得到有效執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
（六）審議通過《關(guān)于公司聘任會計師事務(wù)所的議案》
監(jiān)事會同意聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)，審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制審計等,聘任期限一年。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
?。ò耍徸h通過《公司2024年第一季度報告》
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
監(jiān)事會
2024年4月18日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-009
浙江仙通橡塑股份有限公司
關(guān)于公司2024年度董事、監(jiān)事、
高級管理人員薪酬計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公司《薪酬福利管理辦法》、《董事、監(jiān)事薪酬（津貼）制度》等規(guī)定，在充分體現(xiàn)短期和長期激勵相結(jié)合，個人和團(tuán)隊利益相平衡的設(shè)計要求；在保障股東利益、實(shí)現(xiàn)公司與管理層共同發(fā)展的前提下。經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬計劃的議案》。
一、2024年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬計劃方案，具體如下：
1. 獨(dú)立董事2024年度薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)為5萬元整（含稅）/年，按月平均發(fā)放。
2. 董事、監(jiān)事、高級管理人員2024年薪酬計劃中未確定年終績效獎金，具體考核指標(biāo)根據(jù)公司《薪酬福利管理辦法》執(zhí)行，同時董事會根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營目標(biāo)完成情況，確定公司管理層年終績效獎金。因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等有原因離任的，按其實(shí)際任期計算并予以發(fā)放。
3. 年終績效獎金發(fā)放范圍不限于公司管理層，具體方案由公司總經(jīng)理擬定，由董事會薪酬與考核委員會考核確定。
4. 董事、監(jiān)事、高級管理人員所領(lǐng)薪酬均為稅前金額，其所涉及的的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
本議案中涉及董事和監(jiān)事薪酬，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2024年4月18日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-005
浙江仙通橡塑股份有限公司
關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 每股分配比例：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.32 元（含稅）；
● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確；
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一 、 利潤分配方案內(nèi)容
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)的本公司2023年度經(jīng)營成果，公司2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤151,036,619.47元（其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤126,567,968.97元），按照規(guī)定提取10%法定盈余公積12,656,796.90（按母公司的凈利潤計提）。
公司截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計384,512,425.30元（其中母公司累計未分配利潤為181,852,650.41元），鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營狀況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司充分考慮了廣大投資者的利益，讓廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，現(xiàn)提出公司利潤分配方案如下：
以截至2023年12月31日公司總股本27072萬股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金股利3.20元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利86,630,400.00元（含稅），占2023年度合并報表歸屬于公司普通股股東凈利潤的57.36%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本,不送紅股。
二、公司履行的決策程序
?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況
公司于 2024 年 4 月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過《公司2023年度利潤分配預(yù)案》，同意將該方案提交公司2023年年度股東大會審議。表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
?。ǘ┍O(jiān)事會意見
公司于2024年4月17日召開第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2023年年度股東大會審議。表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)
三、相關(guān)風(fēng)險提示
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析，本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
?。ǘ┢渌L(fēng)險說明
本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會
2024年04月18日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-007
浙江仙通橡塑股份有限公司關(guān)于使用
部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”、“浙江仙通”）于2024年4月17日召開了第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可滾動使用，在公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，并提請公司股東大會授權(quán)公司董事長行使投資決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。
本事項尚需提交公司股東大會審議通過。
一、使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理概述
1、管理目的
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。
2、額度及期限
公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過十二個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。
3、投資品種
公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，適時投資于安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的可轉(zhuǎn)讓大額存單及結(jié)構(gòu)性存款，單筆金額不超過5000萬元。且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
4、投資決議有效期限
自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
5、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使投資決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
6、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。
二、資金來源
公司用于現(xiàn)金管理的資金來源為公司閑置自有資金。
三、投資風(fēng)險和風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
盡管公司擬選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風(fēng)險控制措施
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項進(jìn)行審計和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
四、對公司的影響
公司使用閑置資金購買理財產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營所需流動資金和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、履行的決策程序
公司于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會已對本次議案發(fā)表了明確同意意見。相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定。該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
六、專項意見的說明
1、監(jiān)事會意見
公司在保證資金安全與流動性的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣20,000萬元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在授權(quán)的額度和有效期內(nèi)資金可以滾動使用。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2024年4月18日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-008
浙江仙通橡塑股份有限公司
關(guān)于公司2024年度授信額度
及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度授信額度及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案》，具體內(nèi)容如下：
2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）預(yù)計向相關(guān)合作銀行申請總計不超過人民幣8.00億元的綜合授信額度，在授信期內(nèi)，該授信額度可以循環(huán)使用。授信種類包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函(包括融資性保函、非融資性保函)、國內(nèi)信用證、進(jìn)口信用證、進(jìn)口押匯、貿(mào)易融資、票據(jù)置換等業(yè)務(wù)。各合作銀行的授信額度以銀行的具體授信為準(zhǔn)。在上述授信額度內(nèi)，公司及全資子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營籌劃需要向銀行進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)。擔(dān)保方式為：信用、保證、抵押和質(zhì)押。
同時授權(quán)董事長在累計不超過人民幣8.00億元的貸款、綜合授信融資額度的前提下，決定與金融機(jī)構(gòu)簽署各類融資合同，并由董事長或其授權(quán)代表簽署相關(guān)融資合同等其他相關(guān)法律文件。
本決議有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
本事項尚需提交公司 2023年年度股東大會審議通過。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2024年4月18日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-010
浙江仙通橡塑股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月17日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事會會議決議公告。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬定對《公司章程》進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
除以上條款的修改及部分文字調(diào)整外，公司章程其他內(nèi)容不變。
上述事項須提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可生效。公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記事宜。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2024年4月18日
13861291831