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第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤31,966.66萬元，加期初未分配利潤60,725.79萬元，提取法定盈余公積3,751.40萬元，2023年末可供全體股東分配的利潤為88,941.06萬元。公司董事會擬定2023年度利潤分配方案如下：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.70元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅）。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
詳見本報告“第三節(jié)管理層討論與分析-報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況-行業(yè)經(jīng)營性信息分析”部分。
公司創(chuàng)辦于1985年，目前已發(fā)展成為智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機(jī)場龍頭/領(lǐng)軍企業(yè)，致力成為全球領(lǐng)先的智慧能源、智慧城市服務(wù)商。
2023年，面對全球格局的深刻變革與挑戰(zhàn)，公司始終堅守主業(yè)、做強(qiáng)實業(yè)，上下同欲、奮力拼搏，創(chuàng)新驅(qū)動、數(shù)智引領(lǐng)，深化發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢，智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機(jī)場三大業(yè)務(wù)持續(xù)釋放活力，為持續(xù)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營情況如下：
*公司實現(xiàn)營業(yè)收入244.65億元，同比增長12.85%，創(chuàng)歷史新高。
*公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.20億元，同比下降42.09%，智能電池業(yè)務(wù)虧損增加。
*公司實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額4.97億元，同比增長54.02%。
*公司期間費(fèi)用率9.61%，同比下降0.19個百分點，運(yùn)營效率持續(xù)提高。
*公司研發(fā)投入7.13億元，同比增長7.26%，保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
*員工數(shù)量8,568人，同比增加360人，員工人均收入同比增長5.91%。
*遠(yuǎn)東宜賓線纜數(shù)智燈塔工廠一期項目已于2023年6月投產(chǎn)，遠(yuǎn)東宜賓銅箔數(shù)智燈塔工廠一期項目已于2023年11月投產(chǎn)。
*遠(yuǎn)東南通海纜數(shù)智燈塔工廠一期項目2024年二季度投產(chǎn)。
*遠(yuǎn)東無錫光棒光纖數(shù)智燈塔工廠一期項目2024年二季度投產(chǎn)。
?。?）智能纜網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展
公司智能纜網(wǎng)實現(xiàn)營業(yè)收入225.98億元，同比增長14.76%，凈利潤8.81億元，同比增長1.78%，獲得超千萬訂單236.31億元，同比增長21.63%。
公司持續(xù)打造高端線纜全產(chǎn)業(yè)鏈和能源產(chǎn)業(yè)集群，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升，連續(xù)十年榮膺“中國線纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)”；堅持創(chuàng)新驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)，以核心自主知識產(chǎn)權(quán)推動線纜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快線纜行業(yè)技術(shù)迭代升級，構(gòu)筑“海陸空”線纜排頭兵；加快全球產(chǎn)業(yè)布局和渠道建設(shè)，深化與客戶的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，助推公司與行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
●清潔能源：全面布局清潔能源領(lǐng)域，助力電力傳輸領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展。
風(fēng)電方面：持續(xù)深耕風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，致力于打造滿足各種場景下的風(fēng)力發(fā)電電纜，并提供全方位風(fēng)電系統(tǒng)解決方案；持續(xù)深化與全球風(fēng)電整機(jī)商的戰(zhàn)略合作，并應(yīng)用于中國、智利、西班牙、韓國、美國、印度等多個國家和地區(qū)，風(fēng)力發(fā)電電纜榮獲國家工信部“制造業(yè)單項冠軍”產(chǎn)品、中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)50強(qiáng)評選的“十佳創(chuàng)新產(chǎn)品”等，研發(fā)的“額定電壓110kV(Um=126kV)風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜”項目被認(rèn)定達(dá)到國際領(lǐng)先水平，獲得江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金項目資助，負(fù)責(zé)起草“額定電壓3kV及以下硅橡膠絕緣纖維編織風(fēng)力發(fā)電電機(jī)引接電纜”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得國家工信部百項團(tuán)標(biāo)應(yīng)用示范項目，參建廣東湛江徐聞海上風(fēng)電場等重要項目實施。
光伏方面：打造陸地光伏、建筑光伏、水上光伏等整體產(chǎn)品解決方案，已廣泛應(yīng)用于環(huán)境復(fù)雜多變的光伏電站；持續(xù)推進(jìn)與協(xié)鑫能源、隆基綠能、陽光能源等國內(nèi)知名光伏企業(yè)戰(zhàn)略合作，參建阿塞拜疆在建最大光伏項目一一戈布斯坦光伏電站，國內(nèi)在建最大光伏治沙基地一一蒙西庫布其光伏治沙項目，云南在建單體最大光伏項目一一昔古牙300MW農(nóng)(林)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目，并實現(xiàn)并網(wǎng)。
核電方面：開發(fā)了60年壽命耐輻射低壓電力電纜、NC類60年壽命礦物絕緣防火電纜、核島耐火防噴淋電纜等；服務(wù)漳州、秦山、田灣、海陽、昌江、福清、徐大堡等核電項目，產(chǎn)品出口到巴基斯坦、伊朗、菲律賓、越南、蘇丹等眾多國家和地區(qū)，并積極推進(jìn)80年壽期核電站用電纜及四代核電站電纜研發(fā)。
水電方面：參建哥斯達(dá)黎加卡奇水電站、巴基斯坦卡洛特水電站等，為其提供產(chǎn)品和服務(wù)端的重要支撐。
儲能方面：成功研發(fā)電力儲能系統(tǒng)用電池連接電纜，涵蓋整個儲能集成系統(tǒng)，目前已成功應(yīng)用于多個重點儲能工程項目，包括西藏當(dāng)雄羊易光伏電站配儲、邵陽獨立儲能共享電站等儲能項目，保障儲能電池系統(tǒng)的高效運(yùn)行。
●智能海工：全力推進(jìn)遠(yuǎn)東南通海纜數(shù)智燈塔工廠、海工服務(wù)能力建設(shè)，推進(jìn)高端海纜技術(shù)研發(fā)，完成了220kV和330kV交流光電復(fù)合海纜、66kV和110kV風(fēng)電耐扭電纜、35kV動態(tài)海纜、220kV平滑鋁電力電纜、220kV和330kV高壓電纜的系統(tǒng)研發(fā)，正在推進(jìn)更高等級500kV交流、±535kV柔性直流光纖復(fù)合海纜及軟接頭的開發(fā)，落實1.5萬噸智能船舶建造，以“技術(shù)引領(lǐng)、數(shù)智制造”打造海纜燈塔工廠，助力國家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，海洋強(qiáng)國建設(shè)。
●智能電網(wǎng)：持續(xù)發(fā)力特高壓領(lǐng)域，中標(biāo)國家首個“風(fēng)光火儲一體化”送電特高壓工程一一隴東-山東±800kV特高壓直流輸電線路陜西延安黃河大跨越工程、首條以清潔能源輸送為主的電力外送通道一一寧夏一湖南±800kV特高壓直流輸電工程項目等，公司特高壓系列產(chǎn)品已成功應(yīng)用于30多條特高壓輸電線路，覆蓋廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、新疆等地區(qū)，實現(xiàn)了大容量、低損耗、高安全、高效、遠(yuǎn)距離輸電；同時，公司獲巴拿馬運(yùn)河大跨越工程、哈薩克斯坦碳纖維復(fù)合導(dǎo)線訂單，實現(xiàn)公司碳纖維復(fù)合導(dǎo)線在中美洲、哈薩克斯坦市場的首次突破。
●智能制造：助推國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，服務(wù)百度云計算中心、雅安川西數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園、中國科技城軍民融合大數(shù)據(jù)中心、中國郵政儲蓄銀行數(shù)據(jù)中心、世紀(jì)互聯(lián)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、國金數(shù)據(jù)中心等項目；與華中科技大學(xué)無錫研究院攜手創(chuàng)立“光纖智能感知聯(lián)合實驗室”，推動光纖技術(shù)的深入研究和應(yīng)用拓展；擁有超二十年研發(fā)升級和精益生產(chǎn)加強(qiáng)型拖鏈電纜、柔性拖鏈電纜等經(jīng)驗，并設(shè)專項柔性電纜實驗室，用于檢測電纜的性能，從設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)等全流程保障拖鏈電纜的質(zhì)量，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端、專精特新和機(jī)器人等領(lǐng)域，并與上海ABB、三一機(jī)器人、邁赫機(jī)器人等知名客戶合作。
●智能交通：交流和直流充電電纜具備CQC、DEKRA、TüV、KEMA、UL等認(rèn)證，歐標(biāo)液冷大功率充電電纜獲得TüV認(rèn)證及客戶認(rèn)可，美標(biāo)輕型直流大功率充電電纜、美標(biāo)輕型液冷大功率充電電纜達(dá)到國際領(lǐng)先水平并取得行業(yè)UL認(rèn)證，已在北美市場實現(xiàn)應(yīng)用，持續(xù)深化與安費(fèi)諾、菲尼克斯、比亞迪、蔚來汽車等戰(zhàn)略合作及萬幫、信邦、巴斯巴、智電偉聯(lián)等充電樁項目合作；新能源汽車用高壓電纜已獲得德凱、CQC、德國交通部EMARK等多項權(quán)威認(rèn)證證書，產(chǎn)品應(yīng)用于如比亞迪等車企，新能源汽車用高壓實心鋁排電纜、新能源汽車用高壓實心鋁棒電纜達(dá)到國際領(lǐng)先水平；光電復(fù)合岸電電纜取得CCS、ABS、BV、KR、DNV等船級社認(rèn)證，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
●綠色建筑：擁有耐火電纜、防火電纜、低煙無鹵電纜、超高層建筑用垂吊敷設(shè)電纜、長壽命布電線等優(yōu)勢產(chǎn)品，為建筑行業(yè)提供了高效、節(jié)能、安全、環(huán)保的創(chuàng)新解決方案，榮獲超高層建筑用垂吊敷設(shè)電纜“建筑電氣優(yōu)秀科技新產(chǎn)品”獎項。
?。?）鋰電池儲能業(yè)務(wù)加速發(fā)展
公司智能電池實現(xiàn)營業(yè)收入5.90億元，凈利潤-6.58億元。在儲能市場領(lǐng)域，建立了發(fā)電側(cè)儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能、便攜式儲能等全場景產(chǎn)品矩陣，并提供安全可靠、智能高效的儲能系統(tǒng)解決方案；持續(xù)深耕海外戶儲市場，在歐洲啟動銷售及售后中心，在荷蘭建立海外倉，并加強(qiáng)與國內(nèi)家電巨頭、央企等戰(zhàn)略合作出海；持續(xù)發(fā)揮“纜儲一體”協(xié)同優(yōu)勢，推進(jìn)工商業(yè)、發(fā)電側(cè)儲能市場拓展，實現(xiàn)機(jī)場儲能一一西寧曹家堡國際機(jī)場綜合智慧能源項目突破，獲得公司首個海外工商業(yè)儲能項目，并深入推進(jìn)與地方政府-能源央企-500強(qiáng)民企三方合作共贏模式。在小動力市場領(lǐng)域，將18650電芯容量提升至4000mAh，21700電芯容量提升至6000mAh，提升小圓柱高容產(chǎn)品的倍率性能及性價比，持續(xù)拓展輕出行、智能家居、小儲能、室外照明及個人護(hù)理等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)合作。在銅/鋁箔市場領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級及產(chǎn)能建設(shè)，遠(yuǎn)東宜賓銅箔數(shù)智燈塔工廠一期年產(chǎn)3萬噸高精度超薄鋰電銅箔投產(chǎn)；深化與寧德時代等客戶戰(zhàn)略合作，持續(xù)拓展戰(zhàn)略客戶，實現(xiàn)海辰儲能、鵬輝能源、天鵬電源、晶科儲能等批量供貨，加快落地復(fù)合銅/鋁箔集流體領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品驗證和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
（3）智慧機(jī)場業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
京航安實現(xiàn)營業(yè)收入12.21億元，凈利潤0.90億元，實現(xiàn)簽約額28.03億元，同比增長151%。公司積極響應(yīng)國家大力打造商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)號召，承建項目87個，其中，國內(nèi)項目78個，國外項目9個，分布在全國7個區(qū)域和海外9個國家，推進(jìn)烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場、昆明長水國際機(jī)場、太原武宿國際機(jī)場、廣州白云國際機(jī)場、東陽橫店通用機(jī)場、臨沂啟陽國際機(jī)場、巴基斯坦瓜達(dá)爾港新國際機(jī)場、柬埔寨暹粒吳哥國際機(jī)場等工程項目，承建的北京大興國際機(jī)場飛行區(qū)工程榮獲“2022-2023年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎金獎”，青島膠東國際機(jī)場飛行區(qū)助航燈光工程榮獲“2023-2024年度中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎（中國安裝之星）”；著力推進(jìn)民航專用系統(tǒng)自主研發(fā)，“民航機(jī)場燈光站智慧運(yùn)維管理平臺1.0版”成功上線并在北京大興國際機(jī)場燈光站進(jìn)入定制化開發(fā)和試驗應(yīng)用階段；公司實驗室取得中國合格評定國家認(rèn)可委員會CNAS認(rèn)可證書。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：萬元幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。
詳見本報告“第三節(jié)管理層討論與分析-經(jīng)營情況討論與分析”部分。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-018
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第八次會議于2024年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實際參加監(jiān)事5人（蔣國健、周麗平、顧國棟、丁文斌、徐靜）。會議由監(jiān)事長蔣國健先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬?023年年度報告及摘要
公司監(jiān)事會對2023年年度報告及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
2023年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。沒有監(jiān)事對年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
（二）2023年度監(jiān)事會工作報告
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ㄈ?023年度利潤分配預(yù)案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ㄋ模╆P(guān)于處理2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于處理2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
（五）2023年度內(nèi)部控制評價報告
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。?024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔣國健先生、顧國棟先生、徐靜女士對該項議案回避表決。
同意票2票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ㄆ撸?024年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ò耍?024年度續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ň牛╆P(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬方案的議案
2023年度監(jiān)事（含職工監(jiān)事）不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。同時公司制定了監(jiān)事2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)事（非遠(yuǎn)東員工）領(lǐng)取監(jiān)事薪酬為稅前12萬元/年。
1、關(guān)于監(jiān)事長蔣國健2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔣國健先生回避表決。
同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
2、關(guān)于副監(jiān)事長周麗平2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)監(jiān)事周麗平女士回避表決。
同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
3、關(guān)于監(jiān)事顧國棟2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)監(jiān)事顧國棟先生回避表決。
同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
4、關(guān)于監(jiān)事丁文斌2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)監(jiān)事丁文斌先生回避表決。
同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
5、關(guān)于監(jiān)事徐靜2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐靜女士回避表決。
同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
上述第一、二、三、四、七、八、九項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司監(jiān)事會
二○二四年四月十日
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-019
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司
關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.07元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
●本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣1,172,739,995.00元。經(jīng)董事會決議，公司2023年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.07元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,219,352,746股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣155,354,692.22元（含稅），占2023年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為48.60%。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
2024年4月9日，公司召開的第十屆董事會第十次會議、第十屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《2023年度利潤分配預(yù)案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配方案充分考慮了公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、投資者回報等因素，不會對公司每股收益產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營與長期發(fā)展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會
二○二四年四月十日
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-021
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司
2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無需提交股東大會審議；
●董事會審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；
●本次日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2024年4月9日遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議審議通過了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，該議案無需提交股東大會審議。
獨立董事專門會議對《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進(jìn)行審議，全體獨立董事一致同意：公司預(yù)計的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的業(yè)務(wù)需要，遵循了公平、公正、合理的市場定價原則，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴，也不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東的情形。同意將該議案提交公司董事會審議。
(二)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況
(三)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度授權(quán)有效期為自2023年年度股東大會召開之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
注：部分?jǐn)?shù)在尾數(shù)上存在差異，系四舍五入造成。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、愛普高分子技術(shù)宜興有限公司
法定代表人：吳疆
注冊資本：344.00萬元人民幣
成立日期：2015年8月27日
經(jīng)營范圍：高分子材料（除危險化學(xué)品）、電纜用絕緣橡塑材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、加工、制造、銷售；電纜及配件的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
公司監(jiān)事徐靜女士擔(dān)任愛普高分子技術(shù)宜興有限公司董事。
2、遠(yuǎn)東能源集團(tuán)有限公司
法定代表人：顧國棟
注冊資本：10,500.00萬元人民幣
成立日期：2017年12月21日
經(jīng)營范圍：許可項目：供電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；建設(shè)工程施工；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；供冷服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；合同能源管理；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；電力設(shè)施器材銷售；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；以自有資金從事投資活動；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；企業(yè)管理咨詢；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；工程管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；在線能源計量技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；運(yùn)行效能評估服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；能量回收系統(tǒng)研發(fā)；科技中介服務(wù)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
公司監(jiān)事顧國棟先生、董事長蔣錫培先生分別擔(dān)任遠(yuǎn)東能源集團(tuán)有限公司董事長、董事。
3、遠(yuǎn)東工程管理有限公司
法定代表人：李德宏
注冊資本：10,000.00萬元人民幣
成立日期：2008年3月19日
經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：工程管理服務(wù)；物業(yè)管理；園林綠化工程施工；住房租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
遠(yuǎn)東工程管理有限公司為公司控股股東遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)。
4、北京天羿機(jī)場設(shè)計咨詢有限公司
法定代表人：劉成貴
注冊資本：20,000.00萬元人民幣
成立日期：2019年1月31日
經(jīng)營范圍：工程勘察；工程設(shè)計；航空工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)軟硬件、航空模擬機(jī)技術(shù)開發(fā)；航空模擬機(jī)技術(shù)服務(wù)；環(huán)境技術(shù)開發(fā)與推廣服務(wù)；工程監(jiān)理；工程造價咨詢；建設(shè)工程項目招標(biāo)代理；施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；城市規(guī)劃設(shè)計；園林景觀藝術(shù)設(shè)計；產(chǎn)品設(shè)計；環(huán)境評估；室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測；銷售水上運(yùn)輸設(shè)備、航空運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、計算機(jī)軟硬件、金屬材料、化工產(chǎn)品、五金交電（不含電動自行車）。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；工程勘察、工程設(shè)計以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
公司副董事長蔣華君先生、董事陳靜女士分別擔(dān)任北京天羿機(jī)場設(shè)計咨詢有限公司副董事長、董事。
5、遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：蔣錫培
注冊資本：66,600.00萬元人民幣
成立日期：1993年4月22日
經(jīng)營范圍：項目投資、股權(quán)投資、貴金屬投資咨詢、利用企業(yè)自有資產(chǎn)對外投資及投資管理（國家法律法規(guī)禁止限制的領(lǐng)域除外）、資產(chǎn)管理（國有資產(chǎn)除外）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；有色金屬、塑料粒子、建筑材料、電工器材、智能裝備的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東。
履約能力分析：上述關(guān)聯(lián)方具備充分的履約能力，能夠遵守約定，不存在占用公司資金并形成壞賬的可能性，交易款項均按期結(jié)算完畢，無損害公司及中小股東利益的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價依據(jù)
向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供勞務(wù)主要是銷售公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供相關(guān)的服務(wù)，向關(guān)聯(lián)人采購商品及接受勞務(wù)主要是采購原材料或接受相關(guān)服務(wù)，向關(guān)聯(lián)人租出資產(chǎn)、租入資產(chǎn)主要是廠房、辦公租賃。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎(chǔ)，以協(xié)議的方式約定各方的權(quán)利和義務(wù)，交易的價格和條件無重大高于或低于正常交易價格和條件的情況，雙方按照實際交易數(shù)量、實際服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司正常的業(yè)務(wù)需要，遵循公平、公正、合理的市場定價原則，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴，不存在損害上市公司及全體股東的情形，不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會
二○二四年四月十日
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-017
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司
第十屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議于2024年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人（蔣錫培、蔣華君、陳靜、周曉明、蔣承宏、萬俊、陳冬華、趙健康、張世超）。會議由董事長蔣錫培先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）2023年年度報告及摘要
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。
（二）2023年度財務(wù)決算報告
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。
?。ㄈ?024年度財務(wù)預(yù)算報告
2024年財務(wù)預(yù)算方案是根據(jù)公司2023年的實際經(jīng)營情況和結(jié)果，結(jié)合市場環(huán)境、經(jīng)營目標(biāo)、各項目實際情況進(jìn)行編制；本財務(wù)預(yù)算報告以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行編制。
2024年財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)：營業(yè)收入280億元左右，凈利潤8億元左右。
上述財務(wù)預(yù)算僅為公司2024年經(jīng)營計劃的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)性承諾，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求狀況等多種因素，具有不確定性，敬請投資者特別注意。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。
（四）2023年度董事會工作報告
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2023年度獨立董事述職報告》、《2023年度董事會審計委員會履職報告》、《董事會關(guān)于獨立董事獨立性情況的專項意見》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ㄎ澹?023年度利潤分配預(yù)案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。╆P(guān)于處理2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于處理2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會全票審議通過。
（七）2023年度內(nèi)部控制評價報告
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會全票審議通過。
?。ò耍?024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
關(guān)聯(lián)董事蔣錫培先生、蔣華君先生、陳靜女士、蔣承宏先生回避表決。
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會、獨立董事專門會議全票審議通過。
?。ň牛?024年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。
關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會全票審議通過。
（十）2024年度續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定，公司擬續(xù)聘公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并根據(jù)審計機(jī)構(gòu)的工作量和市場價格，提請授權(quán)公司管理層決定其相關(guān)費(fèi)用。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》、《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》、《2023年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。
?。ㄊ唬╆P(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，優(yōu)化職能配置，提升服務(wù)意識，提高運(yùn)營效率，公司對組織架構(gòu)提出調(diào)整方案，主要如下：
1、新設(shè)智能制造研究院，下設(shè)精益數(shù)智部、制造數(shù)智部、智能制造條線，由智能制造研究院院長分管；
2、新設(shè)數(shù)智化條線，由首席數(shù)智官分管；
3、新設(shè)安環(huán)服務(wù)部，由首席安環(huán)官分管。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
?。ㄊ╆P(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員的議案
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事。
公司第十屆董事會審計委員會委員萬俊先生調(diào)整為陳靜女士，社會責(zé)任委員會委員陳靜女士調(diào)整為萬俊先生，上述委員任期自第十屆董事會第十次會議審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
（十三）關(guān)于董事2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案
2023年度非獨立董事不領(lǐng)取董事薪酬，獨立董事薪酬為稅前20萬元/年。同時公司制定了董事2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)：董事（非遠(yuǎn)東員工、非獨立董事）領(lǐng)取董事薪酬為稅前12萬元/年；獨立董事薪酬為稅前24萬元/年。
1、關(guān)于董事長蔣錫培2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事蔣錫培先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
2、關(guān)于副董事長蔣華君2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
3、關(guān)于董事陳靜2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事陳靜女士回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
4、關(guān)于董事周曉明2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事周曉明先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
5、關(guān)于董事蔣承宏2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事蔣承宏先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
6、關(guān)于董事萬俊2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事萬俊先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
7、關(guān)于獨立董事陳冬華2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事陳冬華先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
8、關(guān)于獨立董事趙健康2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案；
關(guān)聯(lián)董事趙健康先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
9、關(guān)于獨立董事張世超2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬方案的議案。
關(guān)聯(lián)董事張世超先生回避表決。
同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與績效委員會審議通過。
?。ㄊ模╆P(guān)于高級管理人員2023年度薪酬執(zhí)行情況及2024年度薪酬績效方案的議案
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對2023年度公司高級管理人員年度稅前薪酬進(jìn)行確認(rèn)。
同時結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)以及相關(guān)崗位職責(zé)等并參考市場行業(yè)薪酬水平，公司制定了高級管理人員2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)，公司高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，按公司相關(guān)制度領(lǐng)取薪酬，薪酬由基本薪酬、績效薪酬等構(gòu)成。公司高級管理人員的薪酬為稅前收入，所涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按實際任期計算并予以發(fā)放。
關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生、萬俊先生回避表決。
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與績效委員會審議通過。
?。ㄊ澹╆P(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，修訂相應(yīng)條款，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《投資者關(guān)系管理制度》。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。表決結(jié)果：通過。
（十六）關(guān)于修訂《投資者接待工作制度》的議案
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，修訂相應(yīng)條款，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《投資者接待工作制度》。
上述第一、二、三、四、五、六、九、十、十三、十五議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會
二○二四年四月十日
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-020
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司關(guān)于處理
2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、處理各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）會計政策的相關(guān)規(guī)定，為真實反映公司截至2023年底的財務(wù)狀況及經(jīng)營情況，公司對各類資產(chǎn)進(jìn)行清查，并進(jìn)行分析和評估。
經(jīng)資產(chǎn)減值測試，基于謹(jǐn)慎性原則，2023年度公司共計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,942.57萬元，核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,444.28萬元，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,345.52萬元，轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23,389.61萬元。2024年4月9日，公司第十屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于處理2023年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
二、處理各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況
單位：人民幣萬元
注：（1）部分合計數(shù)與各相加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系四舍五入造成。
?。?）本次各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已包含2023年前三季度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，詳情請見公司于2023年10月披露《關(guān)于處理2023年前三季度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-065）。
三、對公司財務(wù)狀況的影響
2023年度公司共計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,942.57萬元，核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,444.28萬元，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,345.52萬元，轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23,389.61萬元，對2023年度合并報表利潤總額影響-23,597.05萬元。
四、董事會意見
本次計提、核銷、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，本次計提、核銷、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加充分、公允地反映2023年度公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
五、監(jiān)事會意見
本次計提、核銷、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅持穩(wěn)健的會計原則，合理規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，公允反映公司的財務(wù)狀況。同時，本次計提、核銷、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項履行了必要的審批程序，沒有損害公司及中小股東利益。監(jiān)事會同意本次計提、核銷、轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
特此公告。
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司董事會
二○二四年四月十日
證券代碼：600869 股票簡稱：遠(yuǎn)東股份 編號：臨2024-022
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司
2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司/孫公司、控股子公司、關(guān)聯(lián)公司及其他公司。
●本次擔(dān)保額度及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司（含子公司，下同）擬為各全資子公司/孫公司提供合計不超過155.20億元的擔(dān)保（包括設(shè)立、收購的全資子公司），為各控股子公司/孫公司提供合計不超過9.00億元的擔(dān)保（包括設(shè)立、收購的控股子公司），為關(guān)聯(lián)公司提供合計不超過0.26億元的擔(dān)保，為其他公司提供合計不超過1.29億元的擔(dān)保。截至目前，公司及子公司擔(dān)保總額為107.15億元。該項議案尚須提交公司股東大會審議。
●若公司為控股子公司、關(guān)聯(lián)公司及其他有少數(shù)權(quán)益參股的組織提供擔(dān)保，將要求其他股東提供反擔(dān)保，或公司將按照持股比例提供擔(dān)保。
●公司目前不存在擔(dān)保逾期的情形。
一、擔(dān)保情況概述
2024年4月9日公司召開的第十屆董事會第十次會議審議通過了《2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事蔣華君先生回避表決，公司擬為各全資子公司/孫公司提供合計不超過155.20億元的擔(dān)保（包括設(shè)立、收購的全資子公司），為各控股子公司/孫公司提供合計不超過9.00億元的擔(dān)保（包括設(shè)立、收購的控股子公司），為關(guān)聯(lián)公司提供合計不超過0.26億元的擔(dān)保，為其他公司提供合計不超過1.29億元的擔(dān)保，期限自公司2023年股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。同時公司提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理擔(dān)保的具體事宜。
本次擔(dān)保額度合計165.75億元，比2023年度申請的擔(dān)保額度162.86億元增加1.77%，明細(xì)如下：
注：擔(dān)保人為公司及納入公司合并報表范圍內(nèi)的組織。公司副董事長、首席執(zhí)行官蔣華君先生為保定意源達(dá)電力設(shè)備制造有限公司董事，保定意源達(dá)電力設(shè)備制造有限公司為公司關(guān)聯(lián)方。
公司可根據(jù)實際經(jīng)營情況在上述對被擔(dān)保人各自的擔(dān)保額度內(nèi)，對不同的被擔(dān)保人相互調(diào)劑使用預(yù)計額度，亦可對新成立或收購的全資、控股子公司/孫公司或其他組織分配擔(dān)保額度。在此額度范圍內(nèi)，同時公司提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理擔(dān)保的具體事宜，不需要單獨提交董事會和股東大會審議。公司對控股子公司、關(guān)聯(lián)公司及其他有少數(shù)權(quán)益參股的組織提供超過股權(quán)比例的擔(dān)保時，其他主要股東應(yīng)提供相應(yīng)比例的反擔(dān)保。如其他主要股東無法提供反擔(dān)保，公司將按照持股比例提供擔(dān)保。
本擔(dān)保議案需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，期限為自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
本次擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項公司將及時公告；若在授權(quán)期限內(nèi)發(fā)生超過上述額度的擔(dān)保事項，公司將按照相關(guān)規(guī)定召開董事會或者股東大會另行審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┻h(yuǎn)東電纜有限公司
公司名稱：遠(yuǎn)東電纜有限公司（簡稱“遠(yuǎn)東電纜”）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：180,000.00萬元人民幣
注冊地址：宜興市高塍鎮(zhèn)遠(yuǎn)東大道8號
法定代表人：蔣承志
主營業(yè)務(wù)：電線、電纜制造、銷售，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口
?。ǘ┬逻h(yuǎn)東電纜有限公司
公司名稱：新遠(yuǎn)東電纜有限公司（簡稱“新遠(yuǎn)東電纜”）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：87,108.80萬元人民幣
注冊地址：宜興市高塍鎮(zhèn)范興路209號
法定代表人：蔣華君
主營業(yè)務(wù)：電線、電纜制造、銷售，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口
?。ㄈ┻h(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司
公司名稱：遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)有限公司（簡稱“遠(yuǎn)東復(fù)合技術(shù)”）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：61,941.71萬元人民幣
注冊地址：宜興市高塍鎮(zhèn)范興路200號
法定代表人：陳靜
主營業(yè)務(wù)：電線、電纜制造、銷售，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口
?。ㄋ模┻h(yuǎn)東通訊有限公司
公司名稱：遠(yuǎn)東通訊有限公司（簡稱“遠(yuǎn)東通訊”）
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：42,314.00萬元人民幣
注冊地址：宜興市高塍鎮(zhèn)華遠(yuǎn)路1號
法定代表人：蔣華君
13861291831