來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)
證券代碼：603657 證券簡(jiǎn)稱:春光科技 公告編號(hào)：2023-077
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：該交易屬日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，保障了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。該交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
● 需要提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)：無(wú)
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“春光科技”）于2023年12月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》，該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決后，該項(xiàng)議案由4名非關(guān)聯(lián)董事表決，該項(xiàng)議案以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。
公司獨(dú)立董事事先審核了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》，發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)交易行為；交易價(jià)格遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在違反公開(kāi)、公平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性沒(méi)有不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。董事會(huì)上獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：我們與管理層就關(guān)聯(lián)交易的必要性作了溝通，認(rèn)為公司所做的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營(yíng)所需，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理，沒(méi)有違反公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害公司利益以及中小股東的利益。該議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范的要求。鑒于以上，我們同意該議案，并同意將該議案提交至公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)是公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合相關(guān)法律法規(guī)，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易條件公平合理，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的行為和情況。綜上，審計(jì)委員會(huì)同意將上述議案提交至董事會(huì)審議。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：人民幣萬(wàn)元
?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：人民幣萬(wàn)元
注：1、上述關(guān)聯(lián)交易金額不含稅；2、由于2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未出來(lái)，因此上述占同類業(yè)務(wù)比例基數(shù)系公司2022年度的采購(gòu)或銷售總額。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、金華市新氧鋁業(yè)有限公司
法定代表人：周景遠(yuǎn)
注冊(cè)資本：3,053.7442萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道汪高村
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330781MA2M1DK929
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬壓延加工；金屬制品研發(fā)。
成立日期：2021年02月05日
截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)4,822.09萬(wàn)元，負(fù)債總額1,986.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,835.46萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,876.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-352.32萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.20%（未審計(jì)）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)4,159.36萬(wàn)元，負(fù)債總額1,631.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,527.45萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,354.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-356.89萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為39.23%（未審計(jì)）。
浙江春光控股有限公司持有金華市新氧鋁業(yè)有限公司99%股權(quán)，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。
2、浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司
法定代表人：張春霞
注冊(cè)資本：3,000.00萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省金華市金磐開(kāi)發(fā)區(qū)安文路420號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330727MA28E2501T
經(jīng)營(yíng)范圍：家居用品制造；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；日用雜品制造；日用品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；保健用品（非食品）生產(chǎn)；保健用品（非食品）銷售。
成立日期：2016年07月09日
截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)2,112.58萬(wàn)元，負(fù)債總額37.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,075.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入2.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-36.02萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為1.76%（未審計(jì)）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)2,071.58萬(wàn)元，負(fù)債總額25.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,045.91萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入56.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-29.44萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為1.24%（未審計(jì)）。
浙江春光控股有限公司持有浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司98%股權(quán)，故與本公司同受浙江春光控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。
3、蘇州海力電器有限公司
法定代表人：唐龍福
注冊(cè)資本：50萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路499號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320506752020469Y
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：吸塵器及配件、電熱水杯、電動(dòng)工具、蒸飯機(jī)、電燙斗、煮蛋器、掃地機(jī)、家用電動(dòng)器具；加工、銷售：模具及配件；銷售：化纖、塑料粒子及其制品；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。
成立日期：2003年07月28日
截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)1,021.46萬(wàn)元，負(fù)債總額880.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)140.78萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入305.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)155.71萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為86.22%（未審計(jì)）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)844萬(wàn)元，負(fù)債總額686萬(wàn)元，凈資產(chǎn)158萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入161萬(wàn)元，凈利潤(rùn)17萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為81.28%（未審計(jì)）。
公司控股子公司原少數(shù)股東12個(gè)月內(nèi)持有蘇州海力電器有限公司95%的股權(quán)。公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)定蘇州海力電器有限公司為關(guān)聯(lián)方。
4、蘇州佳世源實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人：唐靖一
注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路南側(cè)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320506598570613W
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：磁簧開(kāi)關(guān)及部件，提供所售產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、銷售：吸塵器及配件。
成立日期：2012年06月18日
截至2022年12月31日，其總資產(chǎn)8,093.12萬(wàn)元，負(fù)債總額23.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,069.15萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入238.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-25.83萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.30%（未審計(jì)）；截至2023年9月30日，其總資產(chǎn)8096萬(wàn)元，負(fù)債總額8萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8088萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入333萬(wàn)元，凈利潤(rùn)19萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.10%（未審計(jì)）。
公司控股子公司原少數(shù)股東12個(gè)月內(nèi)持有蘇州佳世源實(shí)業(yè)有限公司95%的股權(quán)，公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)定蘇州佳世源實(shí)業(yè)有限公司為關(guān)聯(lián)方。
5、浙江菲卡亞科技有限公司
法定代表人：崔加?jì)?/p>
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)新合路8號(hào)4號(hào)樓3樓（自主申報(bào)）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330481MA2JG0232H
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家用電器研發(fā);家用電器制造;塑料制品制造;五金產(chǎn)品制造;模具制造;日用雜品制造;面料紡織加工（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口。
成立日期：2021年1月21日
2022年12月31日，其總資產(chǎn)2,067.08萬(wàn)元，負(fù)債總額1043.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,023.29萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入2,054.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)89.15萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.50%（未審計(jì)）；2023年9月30日，其總資產(chǎn)2,688.35萬(wàn)元，負(fù)債總額1,534.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,154.07萬(wàn)元，2023年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入2,309.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)130.78萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.07%（未審計(jì)）。
2023年6月8日公司實(shí)際控制人之一陳凱、陳弘旋收購(gòu)了該公司合計(jì)55%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。
6、蘇州尚晟電子科技有限公司
法定代表人：劉秦
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)（太湖新城）友誼工業(yè)區(qū)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320509MA278M0W26
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)推廣服務(wù);電子產(chǎn)品銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電子專用設(shè)備制造;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量?jī)x器制造;電子專用材料制造;電子專用材料研發(fā);電子專用材料銷售;模具銷售;模具制造;汽車零部件及配件制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;智能機(jī)器人的研發(fā);家用電器研發(fā);其他電子器件制造。
成立日期：2021年10月19日
2022年12月31日，其總資產(chǎn)665.42萬(wàn)元，負(fù)債總額989.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-323.94萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入104.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-318.10萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為148.68%（未審計(jì)）；2023年9月30日，其總資產(chǎn)717.66萬(wàn)元，負(fù)債總額1,439.11萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-721.45萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入138.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-459.16萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為200.53%（未審計(jì)）。
公司實(shí)際控制人之一陳凱配偶劉秦持有該公司90%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（1）關(guān)聯(lián)方金華市新氧鋁業(yè)有限公司為公司生產(chǎn)的吸塵器鋁管產(chǎn)品提供表面氧化處理。（2）公司向關(guān)聯(lián)方蘇州海力電器有限公司采購(gòu)吸塵器零部件、原料及水電。（3）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司采購(gòu)午休枕等用品。（4）公司向關(guān)聯(lián)方蘇州海力電器有限公司提供吸塵器整機(jī)組裝加工服務(wù)。（5）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司提供注塑件加工和銷售。（6）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司出租不超過(guò)1000平米閑置廠房作為其生產(chǎn)場(chǎng)地。（7）公司接受關(guān)聯(lián)方蘇州佳世源實(shí)業(yè)有限公司提供的廠房出租作為整機(jī)代工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。（8）公司根據(jù)不同客戶及業(yè)務(wù)要求，向浙江菲卡亞科技有限公司銷售注塑件等原材料并向其采購(gòu)或委托加工滾布毛刷等產(chǎn)品組件。（9）公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要向蘇州尚晟電子科技有限公司采購(gòu)電子元器件或委托電子元器件加工。上述公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)確定，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，定期結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、關(guān)聯(lián)交易的必要性和目的
（1）公司生產(chǎn)的吸塵器配件鋁管產(chǎn)品需進(jìn)行表面處理，金華市新氧鋁業(yè)有限公司專業(yè)從事氧化處理業(yè)務(wù)，其管理團(tuán)隊(duì)具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)成熟，能夠保障鋁管產(chǎn)品表面處理的質(zhì)量，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展。（2）公司向蘇州海力電器有限公司采購(gòu)原材料及向其提供勞務(wù)和銷售商品是基于公司收購(gòu)蘇州尚騰科技制造有限公司股權(quán)之后續(xù)安排需要，并已逐年減少采購(gòu)量，現(xiàn)僅剩零星采購(gòu)量，有利于公司向整機(jī)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和客戶導(dǎo)入。向其采購(gòu)水電屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需。（3）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司采購(gòu)午休枕等用品用于員工福利和對(duì)外禮品。（4）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司銷售注塑件和提供加工服務(wù)，有利于增加公司收益。（5）公司向關(guān)聯(lián)方浙江正夢(mèng)休閑用品有限公司出租小部分閑置廠房作為其生產(chǎn)場(chǎng)地，有利于公司盤(pán)活閑置廠房獲得租金收益。（6）公司接受關(guān)聯(lián)方蘇州佳世源實(shí)業(yè)有限公司提供的位于蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)繁豐路499號(hào)的租賃廠房作為整機(jī)代工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)場(chǎng)地，有助于公司吸塵器整機(jī)代工業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。（7）公司向浙江菲卡亞科技有限公司、蘇州尚晟電子科技有限公司采購(gòu)產(chǎn)品上游零部件，有利于發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)上的協(xié)同性，有助于公司進(jìn)一步完善供應(yīng)鏈體系和提升對(duì)客戶快速響應(yīng)能力。
2、對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)化的原則，在公開(kāi)、公平、公正的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月14日
證券代碼：603657 證券簡(jiǎn)稱:春光科技 公告編號(hào)：2023-075
金華春光橡塑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年12月9日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2023年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)陳正明先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的公告》（公告編號(hào)：2023-077）。
表決結(jié)果：4票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事陳正明、張春霞、陳凱回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司投資建設(shè)生產(chǎn)基地的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司投資建設(shè)生產(chǎn)基地的公告》（公告編號(hào)：2023-078）。
表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-079）。
表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月14日
證券代碼：603657 證券簡(jiǎn)稱:春光科技 公告編號(hào)：2023-076
金華春光橡塑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年12月9日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2023年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃顏芳女士主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的公告》（公告編號(hào)：2023-077）。
表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年12月14日
證券代碼：603657 證券簡(jiǎn)稱:春光科技 公告編號(hào)：2023-078
金華春光橡塑科技股份有限公司
關(guān)于在越南設(shè)立全資孫公司
投資建設(shè)生產(chǎn)基地的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：公司擬在越南新設(shè)全資孫公司投資建設(shè)越南清潔電器生產(chǎn)基地（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）
●投資金額：項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約人民幣1.85億元，具體將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展分階段投入，最終以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投資開(kāi)支為準(zhǔn)。
●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本次擬在越南新設(shè)立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊(cè)登記相關(guān)手續(xù)，在越南設(shè)立全資孫公司及項(xiàng)目投資事項(xiàng)尚待中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)審批或備案以及完成越南當(dāng)?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序，能否通過(guò)相關(guān)審批以及最終通過(guò)審批的時(shí)間均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
2、本項(xiàng)目具體投資建設(shè)，涉及的環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等尚需辦理越南政府有關(guān)部門(mén)備案或?qū)徟掷m(xù)，該等手續(xù)能否通過(guò)相關(guān)審批以及最終通過(guò)審批的時(shí)間均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能存在因公司實(shí)際發(fā)展情況、市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家政策、法律法規(guī)等變化，使項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、總投資規(guī)模、建設(shè)期限等發(fā)生調(diào)整或變更的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后，可能還會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策變化、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶拓展、實(shí)際訂單情況等因素影響，投資項(xiàng)目效益情況尚存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)越南政策、法律法規(guī)、商業(yè)環(huán)境、文化特征等與國(guó)內(nèi)也存在一定差異，越南新公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，存在一定的管理和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
?。ㄒ唬┙鹑A春光橡塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）目前在越南境內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠房來(lái)源于向外租賃，隨著越南境內(nèi)清潔電器整機(jī)代工業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，原有租賃場(chǎng)地已無(wú)法滿足未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。因此，公司基于當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變化趨勢(shì)、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為了在越南境內(nèi)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的生產(chǎn)基地，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，公司擬以自有或自籌資金通過(guò)新加坡境內(nèi)全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD在越南設(shè)立全資孫公司尚騰（越南）工業(yè)有限公司（暫定名）并投資建設(shè)清潔電器生產(chǎn)基地，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約1.85億元（最終以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投資開(kāi)支為準(zhǔn)），并將根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況分階段實(shí)施建設(shè)。
?。ǘ┥鲜鰧?duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，表決結(jié)果為 7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層制定與實(shí)施具體方案、申請(qǐng)投資備案登記、設(shè)立越南孫公司、簽署土地租賃、設(shè)備購(gòu)置及建設(shè)施工等相關(guān)協(xié)議或文件，及辦理其他與本事項(xiàng)相關(guān)的一切事宜。本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。但上述對(duì)外投資尚需經(jīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)審批或備案，以及完成越南當(dāng)?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序。
?。ㄈ┍敬螌?duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、擬投資標(biāo)的基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目實(shí)施主體基本情況
1、擬設(shè)立全資孫公司中文名稱：尚騰（越南）工業(yè)有限公司（暫定名）
擬設(shè)立全資孫公司英文名稱：Suntone（VN）Industry Co.,Ltd.（暫定名）
2、擬注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)美元
3、擬注冊(cè)地址：越南隆安省
4、出資方式及資金來(lái)源：貨幣出資，擬以自有或自籌資金投資，資金來(lái)源不屬于募集資金。
5、股東結(jié)構(gòu)：通過(guò)公司在新加坡境內(nèi)全資子公司CHUNGUANG INTERNATIonAL SINGAPORE PTE. LTD持有該全資孫公司100%股權(quán)。
6、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器研發(fā)、制造與銷售；家/商用電器零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；機(jī)電產(chǎn)品零配件和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；鋁材料零件及產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；注塑零件及組裝件生產(chǎn)與銷售；廠房租賃。
7、主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事吸塵器等清潔電器整機(jī)業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
8、機(jī)構(gòu)和人員：新加坡子公司的董事、監(jiān)事、管理層人員按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求設(shè)置并由公司委派。
注：上述擬申報(bào)注冊(cè)登記信息最終須以當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
?。ǘ╉?xiàng)目投資基本情況
1、項(xiàng)目名稱：投資建設(shè)越南清潔電器生產(chǎn)基地。
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：越南隆安省德和區(qū)友盛社友盛工業(yè)區(qū)
3、建設(shè)期限：計(jì)劃建設(shè)期2年（項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在前期準(zhǔn)備及各項(xiàng)審批事項(xiàng)時(shí)間較長(zhǎng)、市場(chǎng)及政策變化、設(shè)備及物料未能及時(shí)到位等因素影響，具體建設(shè)時(shí)間上存在一定的不確定性，在后續(xù)實(shí)施過(guò)程中也存在因公司實(shí)際發(fā)展情況或市場(chǎng)環(huán)境變化等因素而調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容的可能性。）
4、項(xiàng)目總投資額：預(yù)計(jì)總投資約人民幣1.85億元，項(xiàng)目計(jì)劃用地面積7萬(wàn)平方米左右，投資內(nèi)容包括但不限于租賃越南土地、建造廠房和生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施、購(gòu)置設(shè)備等。該基地廠房建筑完成后，公司目前在越南的全資孫公司SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED將搬遷整合至新基地中去。本次預(yù)計(jì)總投資額不作為實(shí)際投資金額的承諾值，且項(xiàng)目將分階段投入，最終以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投資開(kāi)支為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次對(duì)外投資事項(xiàng)有利于公司在越南境內(nèi)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的生產(chǎn)基地，有利于節(jié)約廠房租賃費(fèi)用，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)，擴(kuò)大海外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，更好地滿足國(guó)際客戶的市場(chǎng)需求，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東利益。新設(shè)的全資孫公司將納入公司合并報(bào)表范圍，公司本次對(duì)外投資將分階段實(shí)施，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流造成重大不利影響，不存在損害公司及股東的利益的情形。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、本次擬在越南新設(shè)立的全資孫公司尚未辦理完成工商注冊(cè)登記相關(guān)手續(xù)，在越南設(shè)立全資孫公司及項(xiàng)目投資事項(xiàng)尚待中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)審批或備案以及完成越南當(dāng)?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序，能否通過(guò)相關(guān)審批以及最終通過(guò)審批的時(shí)間均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將按照審批部門(mén)的有關(guān)要求履行審批程序。
2、本項(xiàng)目具體投資建設(shè)，涉及的環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)施工等尚需辦理越南政府有關(guān)部門(mén)備案或?qū)徟掷m(xù)，該等手續(xù)能否通過(guò)相關(guān)審批以及最終通過(guò)審批的時(shí)間均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能存在因公司實(shí)際發(fā)展情況、市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家政策、法律法規(guī)等變化，使項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、總投資規(guī)模、建設(shè)期限等發(fā)生調(diào)整或變更的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)部控制，完善建設(shè)流程，督促建設(shè)工作保質(zhì)保量如期完成。
3、項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能還會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策變化、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶拓展、實(shí)際訂單情況等因素影響，投資項(xiàng)目未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)期收益尚存在不確定性。公司將密切關(guān)注項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提高管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化。
4、越南政策、法律法規(guī)、商業(yè)環(huán)境和文化特征與國(guó)內(nèi)存在較大差異，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此公司將依托前期在境外積累的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)掌握相關(guān)方面的政策動(dòng)向，努力降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年12月14日
證券代碼：603657 證券簡(jiǎn)稱：春光科技 公告編號(hào)：2023-079
金華春光橡塑科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年1月3日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年1月3日 15點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省金華市金磐開(kāi)發(fā)區(qū)花臺(tái)路1399號(hào)公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年1月3日
至2024年1月3日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023 年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2023 年12月14日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江春光控股有限公司、陳正明、張春霞、陳凱、陳弘旋、金華市凱弘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、金華市毅寧投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡。
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記。
（4）以上文件報(bào)送以2024年1月2日17:00 時(shí)以前收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2024年1月2日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00
3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市金磐開(kāi)發(fā)區(qū)花臺(tái)路1399號(hào)公司證券部
六、 其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東及股東代理人交通、食宿費(fèi)等自理。
2、聯(lián)系地址：浙江省金華市金磐開(kāi)發(fā)區(qū)花臺(tái)路1399號(hào)公司證券部。
3、聯(lián)系人：楊勤娟
4、聯(lián)系電話：0579-82237156
5、聯(lián)系傳真：0579-89108214
6、電子郵箱：cgzqb@chinacgh.com
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月14日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
金華春光橡塑科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月3日召開(kāi)的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
13861291831